Jak ustalić rzeczywistego beneficjenta przy zgłaszaniu spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?
Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia? Jakie są terminy?
Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakazują zgłosić informacje o rzeczywistych beneficjentach i reprezentantach następujących spółek:
- spółek jawnych;
- spółek komandytowych;
- spółek komandytowo-akcyjnych;
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
- spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.
W tym zakresie obowiązują następujące terminy: Czytaj więcej